Lunes, 12 de Marzo de 2012 02:19
El Departamento de Estado de los EEUU puso por
primera vez al Vaticano en la lista de centros de lavado de dinero del mundo.
En la lista se incluyen 190 países agrupados en tres categorías denominados:
sospecha, preocupación y vigilancia.
El documento denominado 'International Narcotics
Control Strategy' coloca al Vaticano en la segunda categoría, junto a 67
países.
"Los grandes volúmenes de moneda internacional
que pasan por la Santa Sede (...) la hacen vulnerable como centro potencial de
lavado de dinero", señala Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos
Internaionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
El Departamento de Estado de EEUU define un país en
el que se practica un gran lavado de dinero como "aquel cuyas
instituciones financieras incurren en transacciones de divisas que involucran
cantidades significativas de ganancias del tráfico internacional de
narcóticos".
Por su parte el Vaticano ha decretado varios
dispositivos que tiene como fin combatir el lavado de dinero y la financiación
del terrorismo.
Artículo de Carlos Santana Aguilar
EE.UU. incluye al Vaticano entre países preocupantes por el lavado de
dinero
Publicado el 08/03/2012
El Vaticano ha aparecido por primera
vez en la lista de estados en los que se realiza lavado de dinero que publica
el departamento de Estado de Estados Unidos, aunque la pequeña ciudad estado no
ha sido calificada como un país de alto riesgo.
Este miércoles, el International
Narcotics Control Strategy Report ha hecho publica su lista de 190 países en
los que se realiza esta actividad, que los clasifica en tres categorías en
función de la gravedad : Principal preocupación, preocupación y seguimiento,
informa Reuters.
Según la misma agencia, el informe de
2012 coloca al Vaticano entre los países con la segunda categoría, agrupado
junto a otras 67 naciones entre las que se encuentran Polonia, Egipto, Irlanda,
Hungría y Chile. Según un funcionario del departamento, la ciudad estado ha
sido incluida ya que se considera que es vulnerable al blanqueo de dinero.
"Ser considerado como una
jurisdicción de 'preocupación' se limita a indicar que existe una
vulnerabilidad a un sistema financiero hacia el lavado de dinero. Con los
grandes volúmenes de moneda internacional que pasa por la Santa Sede, es un
sistema que lo hace vulnerable a ser un potencial centro de lavado de
dinero" ha manifestado a Reuters Susan Pittman, de la Oficina del Departamento
de Estado de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la ley.
La ‘lista blanca’ de la Comisión
Europea
El año pasado, el Vaticano adaptó sus leyes internas para cumplir con las
normas internacionales sobre delincuencia financiera. De hecho, la pequeña
ciudad estado está buscando conseguir su inclusión en las llamada “lista
blanca” de la Comisión Europea en la que se reflejan los estados que cumplen
con los estándares internacionales de lucha contra el fraude fiscal
La decisión sobre su inclusión en
esta lista se espera que sea hecha pública el próximo junio. "Nuestro
objetivo es aparecer en la ‘lista blanca’ y estamos felices de que se nos haya
puesto en la categoría menos vulnerable del Departamento de Estado" de EE.UU.,
ha manifestado un funcionario del Vaticano a Reuters, que ha preferido mantener
el anonimato.
La categoría de la mayoría de los
centros vulnerables incluye a todos los miembros del G8, entre ellos Estados
Unidos, Alemania, Italia y Rusia, debido a que el tamaño de sus economías y los
sistemas bancarios pueden hacerles vulnerables el lavado de dinero.
La metodología que utiliza el
departamento de Estado es diferente al del International Cooperation Review
Group (ICRG), que se concentra en el cumplimiento de una nación con el derecho
internacional y las regulaciones de lavado de dinero.
Sospechas sobre el Banco del Vaticano
El Banco del Vaticano, una organización fundada en 1942 por el Papa Pío XII, ha
estado en el centro de atención desde septiembre de 2010, cuando varios
investigadores italianos congelaron 23 millones de euros en fondos de bancos
italianos después de la apertura de una investigación sobre posible lavado de
dinero.
El banco dijo que no había hecho nada
malo y que sólo había transferido fondos entre sus propias cuentas. El dinero
quedó descongelado en junio de 2011 aunque la investigación continúa.
Las nuevas leyes de transparencia
financiera del Vaticano establecen un reglamento interno para asegurarse de que
su banco y todos los demás departamentos cumplen con las regulaciones
internacionales y cooperan con las autoridades extranjeras.
El Banco del Vaticano, conocido
formalmente como el Instituto para las Obras de Religión IOR, con sede en la
Ciudad del Vaticano, se vio salpicado a principios de la década de los 80 por
el escándalo de la quiebra del Ambrosiano de Roberto Calvi, el llamado
“banquero de Dios”, que fue asesinado en 1982.
Aquella bancarrota originó la quiebra
de una treintena de empresas y aunque el Vaticano siempre rechazó cualquier
responsabilidad sí admitió su implicación moral y decidió pagar 241 millones de
dólares de la época a los acreedores de la entidad.
Reuters
